Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «АвтоТрансПрогресс», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество – 2 эпизода) и ч.3 ст.30 ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество – 2 эпизода).
По данным следствия, в 2013-2015 годах руководитель коммерческой организации, основным видом деятельности которой являлась организации перевозок грузов на автомобильном транспорте, уклонился от уплаты налогов с организации в особо крупном размере в сумме более 25 миллионов рублей путем включения заведомо ложных сведений в первичные и корректирующие налоговые декларации по НДС. В частности обвиняемый использовал фиктивные документы о якобы выполненных работах и оказанных услугах недобросовестными организациями, которые фактически были фирмами-однодневками и никакой самостоятельной хозяйственной деятельности не вели, и включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения, в том числе и о налоговых вычетах.
Кроме того, обвиняемый на основании заявлений, поданных в налоговую инспекцию, совершил хищение денежных средств в сумме более 1 миллиона 100 тысяч рублей посредством незаконного возмещения НДС из бюджета Российской Федерации. В рамках расследования также установлено, что таким же образом обвиняемый пытался похитить денежные средства в сумме около 800 тысяч рублей.
В рамках расследования в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество обвиняемого. Ходатайство следователя было удовлетворено и наложен арест на недвижимое имущество и денежные средство на сумму около 5 миллионов рублей.
Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.