Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для удовлетворения ходатайства следствия о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа к директору коммерческой организации, основным видом деятельности которой является перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере, в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ).
Следствием и судом установлено, что обвиняемый, зная об имеющейся у руководимого им Общества недоимке по налогам, а также о том, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, направил письма в адрес партнеров с просьбой о перечислении денежных средств в общей сумме свыше 12,5 миллионов рублей на счета его кредиторов.
Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией и оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.
В ходе расследования причиненный государству ущерб подозреваемый возместил в полном объеме.
В соответствии с действующим законодательством судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя СК о применении к подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Постановлением суда уголовное дело в отношении мужчины прекращено и ему назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.