Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
По версии следствия, с января 2017 по декабрь 2019 года руководство коммерческой организации, осуществлявшей предпринимательскую деятельность по оптовой торговле мясом и мясом птицы, уклонилось от уплаты налога на прибыль путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях с рядом организаций, обладающих признаками «фирм-однодневок». В результате чего сумма неуплаченных налогов составила свыше 40 миллионов рублей, что является крупным размером.
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях и по месту проживания предполагаемых фигурантов изъята бухгалтерская документация, черновые записи, денежные средства. Кроме того, у руководителя организации была обнаружена запрещенная экстремистская литература.
В рамках расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.