Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, занимающейся строительством жилых и нежилых помещений. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).
По версии следствия, с октября 2020 по февраль 2021 года обвиняемый, зная об имеющейся у организации недоимке по налогам, выставленных инкассовых поручениях, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться налогообложение, осуществлял финансовые операции через расчетные счета других организаций. Сокрытая таким образом от налогообложения сумма денежных средств составила свыше 3 миллионов рублей.
С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, на имущество обвиняемого: земельный участок и снегоход на общую сумму порядка 3,5 миллионов рублей наложен арест.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.