Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью Агропромышленное объединение машино-технологическая станция «Ромодановская», основным видом деятельности которого является производство и реализация сельскохозяйственной продукции, Александра Захарова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере), ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере), ст.315УК РФ (неисполнение решения суда – три эпизода) и ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы – два эпизода).
По данным следствия, с 1 января 2011 по 30 марта 2013 года обвиняемый, не исполнил в личных интересах обязанности налогового агента по перечислению в бюджет удержанного у налогоплательщиков – работников ООО АПО МТС «Ромодановская» налога на доходы физических лиц в сумме свыше 3 миллионов рублей. При этом имеющиеся на расчетных счетах и в кассе денежные средства в сумме более 624 миллионов рублей он направил на ведение финансово-хозяйственной деятельности общества.
Кроме этого, с 19 августа по 1 ноября 2013 года Захаров, заведомо зная об имеющейся у руководимого им общества недоимке по налогам на сумму свыше 4 миллионов 700 тысяч рублей, сокрыл указанные денежные средства, используя расчетный счет другой организации и вновь открытый им расчетный счет ООО АПО МТС «Ромодановская».
Следствием также установлено, что обвиняемый злостно не исполнил решения Арбитражного суда Московской области и Арбитражного суда Республики Мордовия по погашению задолженности перед ЗАО «Щелково Агрохим», ООО «Энергосбыт РМ», ООО «Гарант-ИнТех» и ООО «Саранскдорснаб – Инновационные технологии».
Захарову также предъявлено обвинение в невыплате заработной платы. Так, с марта по июнь в 2013 года обвиняемый, достоверно зная о наличии у руководимого им общества достаточных денежных средств части работникам в полном объеме не выплатил заработную плату за март 2013 года, а части выплатил ниже минимального размера оплаты труда. Аналогичным образом расчеты с работниками были произведены и при выплате заработной платы за сентябрь-октябрь 2013 года.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.