Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО СК «Спецмонтажстрой», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере - 2 эпизода) и ч. 1 ст. 195 УК РФ (передача имущества во владение иным лицам, отчуждение имущества, совершенное при наличии признаков банкротства, причинившее крупный ущерб).
По данным следствия, с 1 января 2009 по 31 декабря 2011 года обвиняемый из корыстных побуждений с целью уклонения от уплаты налогов с возглавляемой организации преднамеренно включал в бухгалтерский и налоговый учеты возглавляемого им Общества, а также в налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2009 года, за 2 и 3 кварталы 2011 года заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов по НДС, необоснованных расходах и о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет. Таким образом, в общей сложности уклонившись от уплаты налогов на сумму более 12 миллионов рублей. В дальнейшем при наличии признаков банкротства обвиняемый совершил сделку по реализации аффилированной (подконтрольной) ему коммерческой организации по заведомо заниженной стоимости имущества ООО СК «Спецмонтажстрой». Данные действия привели к невозможности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что причинило кредиторам ООО СК «Спецмонтажстрой» крупный ущерб в сумме более 25 миллионов 671 тысячи рублей. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя был наложен арест на реализованное недвижимое имущество, оцененное экспертами в 36 миллионов рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.