Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТОП-Технострой» Сергея Шагаева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, с января 2009 по март 2011 года обвиняемый, являясь директором указанной организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. В результате применения преступной схемы ухода от налогов в бюджетную систему Российской Федерации не поступило около 20 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого общей рыночной стоимостью более 20 миллионов рублей.
Нарушения налогового законодательства и использования незаконных схем уклонения от уплаты налогов были выявлены УФНС России по Республике Мордовия и МВД по Республике Мордовия в ходе проведения совместной выездной налоговой проверки.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.