-418x320.jpg)
Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ, по факту хищения денежных средств в крупном размере посредством незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы НДС (мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями).
По данным следствия, в 2016-2017 гг., а также в 2020 году руководство коммерческой организации в результате предоставления в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений указанной организации, совершило хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. В результате противоправной деятельности незаконно возмещен НДС в размере порядка 7,5 миллионов рублей.
В 2020 году в ходе мероприятий налогового контроля должностными лицами налоговой службы были выявлены допущенные организацией нарушения законодательства о налогах и сборах. Однако, вся сумма налога, заявленная к возмещению из бюджета, была признана обоснованной.
Уголовное дело возбуждено следственными органами на основании материалов, представленных оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.
29 января 2021 года следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ были одновременно проведены обыски по нескольким адресам: в коммерческой организации и у ее руководства, в помещениях налоговых органов.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление лиц, причастных к совершению преступлений, выясняются все обстоятельства противоправной деятельности, изъята компьютерная техника, налоговая и бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.