Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств в крупном размере посредством незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы НДС (ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество).

Как сообщалось ранее, в 2016-2017 годы, а также в 2020 году  руководство ООО «Мордоввторсырье» в результате предоставления в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений указанной организации, совершило хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. В результате противоправной деятельности незаконно возмещен НДС в размере порядка 7,5 миллионов рублей.

В качестве фигурантов по уголовному делу проходят генеральный и финансовый директоры организации, а также  главный бухгалтер. В отношении первых двух избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении главного бухгалтера – подписки о невыезде и надлежащем поведении.  

В рамках расследования указанного уголовного дела дополнительно выявлены два факта совершения генеральным директором и иными лицами  аналогичных преступлений в 2015-2016 гг. и в 2017 году. При этом сумма незаконного возмещения НДС в первом случае составила около 12  миллионов рублей, во втором – более 5,3 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений, закрепление доказательственной базы, а также установление соучастников фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.