По данным следствия, в конце 80-х – начале 90-х на территории города Саранска образовалась молодежная преступная группа «Мордва», целью деятельности которой было взятие под криминальный контроль лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. В конце 90-х прошлого столетия лидер преступный группы создает и возглавляет одноименное преступное сообщество, которое в своем составе имело не менее трех устойчивых вооруженных групп (банд) и одну организованную группу, каждая из них имела своего руководителя, подчинявшегося непосредственно лидеру сообщества. Преступное сообщество имело единую иерархическую структуру, общую сформированную систему управления, общую кассу и выработанную систему сбора в нее денежных средств, на вооружении банд имелось различное огнестрельное оружие.
В период с 1998 по 2001 годы по указанию лидера преступного сообщества членами банд, входившими в его состав, было совершено убийство 5 жителей республики, в том числе исполнительного директора Ассоциации работников правоохранительных органов, полковника милиции в отставке, Лаврова В.М., одному причинены огнестрельные ранения, повлекшие тяжкий вред здоровью. С целью мести за дачу свидетельских показаний об обстоятельствах деятельности ОПГ «Мордва» было совершено покушение на убийство жительницы города Саранска, которая осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. В 2001 году уголовное дело по факту убийства Лаврова было рассмотрено в Верховном суде республики, 13 членов ОПГ «Мордва» были приговорены к длительным срокам лишения свободы.
В начале 2000-х годов члены организованной группы, входившей в состав сообщества, принудили директора одной из организаций, расположенной в центре города Саранска, к заключению экономически невыгодных для организации договоров аренды торговых и складских помещений, причинив тем самым ущерб организации в сумме более 94 млн. рублей. Кроме того, под угрозой применения насилия принудили другого жителя города к заключению экономически невыгодной сделки – договора уступки им права требования долга, тем самым он недополучил оставшуюся сумму задолженности с процентами в размере более 680 тысяч рублей.
В преступном сообществе в качестве активного участника состоял высокопоставленный сотрудник МВД по республике, которому отводилась роль осведомителя о деятельности оперативных служб. С марта 2007 года по февраль 2008 года за передачу сведений служебного характера, в том числе составляющих государственную тайну, полковник милиции ежемесячно получал от лидера сообщества, находящегося в международном розыске, через его членов взятку в сумме 250 тысяч рублей, всего получив за это время более 2,8 млн. рублей. В ходе следствия было установлено, что таким образом получаемая «ежемесячная зарплата» была больше его годового заработка в системе внутренних дел.
8 февраля 2008 года в результате проведенной спецоперации были задержаны несколько участников преступного сообщества, в том числе и его лидер. Задержание одновременно проходило в городах Москва и Саранск. Спецоперация была проведена сотрудниками Следственного управления по республике и оперативными сотрудниками УФСБ.
При расследовании уголовного дела возникали сложности, связанные прежде всего с необходимостью производства значительного объема следственных действий, что объясняется в том числе большим числом обвиняемых (11), потерпевших (14) и значительным числом преступных эпизодов. По уголовному делу назначено и проведено множество экспертиз, допрошены сотни свидетелей, в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственную тайну с грифом «совершенно секретно».
Ознакомление с материалами уголовного дела, состоящего из 126 томов, начатое в июле 2009 года было завершено только осенью 2011 года. Объем уголовного дела составил 184 тома. Предварительное расследование велось 64 месяца (более 5 лет) и началось еще в 1999 году. Уголовное дело по факту убийства Лаврова В.М. возбуждал и первоначально расследовал начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Мордовия Казаков М.М.
Деятельность участников преступного сообщества была пресечена в результате совместных, четко спланированных действий сотрудников Следственного управления по Республике Мордовия, республиканских УФСБ и МВД.
Следствием совместно с оперативными сотрудниками собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Республики Мордовия для рассмотрения по существу.