Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ООО «Домоуправление 7» Дмитрию Пескову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Следствием и судом установлено, что Песков с января 2009 по декабрь 2011 года, являясь руководителем ООО «Домоуправление №7», не исполнил в личных интересах обязанности налогового агента по перечислению в бюджет удержанного с работников домоуправления налога на доходы физических лиц, подлежащего в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах исчислению, удержанию и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), в сумме 2 млн. 30 тысяч рублей, в то же время сам получив около 4 млн. рублей в виде премий. Кроме этого, за период деятельности у ООО «Домоуправление №7» сложилась значительная кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями и по платежам в бюджет. Тогда директор и единственный учредитель общества Песков совершает преднамеренное банкротство: создает юридическое лицо, основным видом деятельности которого также является управление многоквартирными домами, при этом в названии вновь созданной организации убирает только «№» - ООО «Домоуправление 7». В результате его противоправных действий ООО «Домоуправление №7» лишилось возможности удовлетворить требования кредиторов в сумме около 8 млн.рублей. Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено и рассмотрено в суде. Приговором суда Пескову назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.