Поиск по тегу «НДС»

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Мордоввторсырье», обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Двум его соучастницам, финансовому директору и главному бухгалтеру организации, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Медаевское» и фактического руководителя ООО «Калиновское». Мужчине предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств в крупном размере посредством незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы НДС (ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, занимающейся оказанием транспортных и транспортно-экспедиционных услуг. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ,  по факту хищения денежных средств в крупном размере посредством незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы НДС (мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями).

Собранные отделом по расследованию особо важных дел  Следственного управления СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговор бывшему руководителю Акционерного общества Трест «Мордовпромстрой». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, основными и дополнительными видами деятельности которой являются неспециализированная оптовая торговля,  оптовая торговля прочими строительными материалами. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное  в крупном размере).

В производстве отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия находилось уголовное дело в отношении руководителей коммерческой организации, осуществлявшей предпринимательскую деятельность по оказанию транспортных услуг. Двое мужчин подозревались в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере).